- 英國於10月8日將包括Cryptomus、Heleket及TokenSpot在內的38個涉俄實體列入制裁名單。
- Chainalysis表示，Cryptomus及Heleket從每一個受追蹤的非法活動類別中超過15,000個非法行為者接收資金。
- 英國的措施包括凍結資產，以及限制信託服務、互聯網服務、代理銀行服務和支付處理。
英國於10月8日將Cryptomus、Heleket、TokenSpot及其他涉俄實體列入制裁名單，作為針對38個實體的一揬措施的一部分，英國表示。
英國表示，措施包括資產凍結、信託服務限制、取消董事資格、互聯網服務制裁，以及代理銀行和支付處理限制。
Chainalysis表示，該公司發現Cryptomus及Heleket從每一個受追蹤的非法活動類別中超過15,000個非法行為者接收資金。該公司於10月9日發表報告。
Chainalysis指服務涉及非法行為者資金
Chainalysis表示，在數個類別中，Cryptomus及Heleket接收的非法行為者資金，多於所有受追蹤混幣器的總和。該公司表示：「這兩項服務在這些類別中從非法行為者接收的資金，多於所有受追蹤混幣器的總和。」
分析發現，來自TokenSpot、Grinex及Meer的資金匯聚至一個HTX存款地址，該地址接收超過3.08億美元。Chainalysis形容，這些服務將下游資金導入同一地址。
TokenSpot轉帳額超過9.5億美元
TRM Labs發現，TokenSpot促成超過9.5億美元轉帳至Grinex、Garantex及A7網絡。該公司表示，TokenSpot向A7發送約6.795億美元，並從該網絡再接收4,850萬美元。
TRM Labs亦表示，在Garantex遭制裁前，Cryptomus從Garantex接收超過2.04億美元。
英國凍結Cryptomus資產禁英國企業交易
據Krebs on Security報道，英國於10月8日對Cryptomus實施經濟制裁，原因是其處理有利於俄羅斯政府及其金融機構的付款。
英國亦將VexPay、TokenSpot及Tsunami Payments服務列為制裁對象。英國表示，Cryptomus過往稱為Certa Payments及Xeltox Enterprises。
英國表示，制裁名單將Cryptomus及Heleket列為Xeltox Enterprises Ltd.的名稱變體，而該公司的唯一識別碼為RUS3755。Certa Payments Ltd.亦列為與Xeltox相關的名稱變體。
英國表示，Xeltox透過擁有Cryptomus及「與Heleket有關並透過其延續」的活動，支援俄羅斯金融服務業。措施禁止英國公司向Cryptomus提供業務，並凍結其在英國銀行的資產。
常見問題
Cryptomus、Heleket及TokenSpot發生了甚麼事？
英國於10月8日將Cryptomus、Heleket及TokenSpot列入包括38個涉俄實體的制裁措施。
英國為何制裁Cryptomus？
Krebs on Security報道，英國制裁Cryptomus，原因是其處理有利於俄羅斯政府及其金融機構的付款。
誰營運Cryptomus及Heleket？
FinanceFeeds報道，英國將加拿大註冊的Xeltox Enterprises Ltd.列入制裁，Cryptomus、Heleket及Certa Payments Ltd.為與該公司相關的名稱變體。
TokenSpot轉帳了多少資金？
TRM Labs發現，TokenSpot促成超過9.5億美元轉帳至Grinex、Garantex及A7網絡。該公司表示，TokenSpot向A7發送約6.795億美元，並從該網絡再接收4,850萬美元。
被列入制裁名單的實體受哪些限制？
英國列出的措施包括資產凍結、信託服務限制、取消董事資格、互聯網服務制裁，以及代理銀行和支付處理限制。
來源
- UK Sanctions Cryptomus, Heleket, and TokenSpot for Russia Links, Chainalysis原始文件
- U.K. Sanctions Cryptomus for RU Money Laundering, United Kingdom
- UK sanctions crypto payment processors Cryptomus, Heleket, and exchange TokenSpot, Crypto Briefing
- UK Sanctions Cryptomus, Heleket and TokenSpot Over Russia Sanctions Evasion, FinanceFeeds
- Switching from Cryptomus to Heleket leaves the same UK sanctions target, CryptoSlate
- Cryptomus and Heleket Hit the UK Sanctions List: What Matters Now, CryptoTicker
我們如何核實這篇報道
| 內容 | 來源 | 狀態 |
|---|---|---|
| 英國於10月8日因Cryptomus處理有利於俄羅斯政府及其金融機構的付款，對其實施制裁。 | United Kingdom | 引述 |
| 英國表示，制裁凍結Cryptomus在英國銀行的資產，並禁止英國公司向其提供業務。 | United Kingdom | 引述 |
| 英國亦在制裁中將VexPay、TokenSpot及Tsunami Payments列為制裁對象。 | United Kingdom | 引述 |
| 英國表示，制裁措施將包括Cryptomus、Heleket及TokenSpot在內的38個涉俄實體列入名單。 | United Kingdom, via Crypto Briefing | 引述 |
| TRM Labs發現，TokenSpot促成超過9.5億美元轉帳至Grinex、Garantex及A7網絡。 | TRM Labs, via Crypto Briefing | 引述 |
| TRM Labs發現，在Garantex遭制裁前，Cryptomus從Garantex接收超過2.04億美元。 | TRM Labs, via Crypto Briefing | 引述 |
| 英國將Xeltox Enterprises Ltd.列入名單，並列Cryptomus、Heleket及Certa Payments Ltd.為名稱變體。 | United Kingdom, via FinanceFeeds | 引述 |
| 英國表示，Xeltox透過擁有Cryptomus及與Heleket有關並透過其延續的活動，支援俄羅斯金融服務業。 | United Kingdom, via FinanceFeeds | 引述 |
| TRM Labs表示，TokenSpot向A7發送約6.795億美元，並從該網絡再接收4,850萬美元。 | TRM Labs, via FinanceFeeds | 引述 |
| 英國表示，英國制裁名單將Cryptomus及Heleket列為Xeltox的名稱變體，而Xeltox的唯一識別碼為RUS3755。 | United Kingdom, via CryptoSlate | 引述 |
| 英國表示，制裁包括資產凍結、信託服務限制、取消董事資格、互聯網服務制裁及支付處理限制。 | United Kingdom, via CryptoSlate | 引述 |
| Chainalysis表示，Cryptomus及Heleket從每一個受追蹤的非法活動類別中超過15,000個非法行為者接收資金。 | Chainalysis | 已證實 |
| Chainalysis表示，在數個類別中，Cryptomus及Heleket接收的非法行為者資金，多於所有受追蹤混幣器的總和。 | Chainalysis | 已證實 |
| Chainalysis發現，來自TokenSpot、Grinex及Meer的資金匯聚至一個HTX存款地址，該地址接收超過3.08億美元。 | Chainalysis | 已證實 |
| Chainalysis表示，英國因為俄羅斯戰時經濟提供資金、支援其軍工基地及協助規避制裁，將38個實體列入制裁名單。 | Chainalysis | 引述 |
| chainalysis.com於2026年10月9日發表報告。 | chainalysis.com | 已證實 |
未能核實
- 英國的制裁列名是否受到挑戰或獲維持，尚未確定
- Cryptomus、Heleket或TokenSpot在列入制裁名單時是否正被積極用於規避制裁，尚未確定
- 有多少客戶或資產受到列名影響，尚未確定
- 歐盟是否已採納有關列名，尚未確定
